제12기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23 조에 의거 제12 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                        -  아        래  -

1. 일    시 : 2024년 3월 28일(목요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실)

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.  부의안건

제1호 의안 : 제12기(2023년1월1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

              연결재무제표 승인의 건

 제1-1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건

 제 1-2호 의안 : 제12기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제1-2-1호 의안(이사회안)

 - 주식배당 : 보통주 1주당 0.03주

 - 현금배당 : 보통주 1주당 100원

제1-2-2호 의안(주주제안)

 - 현금배당 : 보통주 1주당 200원

 

※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중

하나만 찬성하시기 바랍니다.

          

           제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

           제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

            제3-1호 의안 : 사내이사 이현용 선임의 건

            제3-2호 의안 : 사내이사 민택근 선임의 건

           제4호 의안 : 사내이사 중임의 건

            제4-1호 의안 : 사내이사 임성빈 중임의 건

            제4-2호 의안 : 사내이사 오승찬 중임의 건

           제5호 의안 : 사외이사 김성균 예선의 건

           제6호 의안 : 김성균 감사위원회 위원 예선의 건

           제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(17억원)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

       우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임

       장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아

       래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

     가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

   나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2024년 03월18일 09시 00분 ~ 2024년 03월27일 17시 00분

   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

    - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공인인증서 및 민간인증서(예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

                                                                    2024년 3월 13일

                                                      

                      주식회사  에 이 치 피 오

                   대표이사  오 승 찬  (직인생략) ​